Заседания совета директоров АО созывается председателем совета в следующих случаях:

1.    По собственной инициативе председателя.

2.    По требованию члена совета директоров.

3.    По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества.

4.    По требованию аудитора общества.

5.    По требованию исполнительного органа акционерного общества.

6.    По требованию иных лиц, определенных уставом общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяются уставом или внутренними документами общества.

Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, если Законом «Об Акционерных обществах», уставом АО или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров общества при принятии решений в случае равенства голосов членов совета.

На заседании совета директоров акционерного общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

1.    Место и время его проведения.

2.    Лица, присутствующие на заседании.