федеральным бюджетом, бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными  бюджетами за последние три  года;

7)  документы  (согласно  перечню,  установленному   нормативными актами Банка России), подтверждающие источники происхождения средств, вносимых  учредителями  -  физическими  лицами  в  уставный   капитал кредитной  организации; 

8)  анкеты   кандидатов  на   должности  руководителя   кредитной организации,  главного  бухгалтера,  заместителей главного бухгалтера кредитной   организации,   а   также   на   должности   руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера    филиала    кредитной    организации.  Указанные  анкеты заполняются  этими  кандидатами  собственноручно  и  должны содержать сведения,  установленные  нормативными  актами  Банка России, а также сведения:

- о  наличии  у  этих  лиц  высшего юридического или экономического образования  (с  представлением  копии  диплома  или  заменяющего его документа)  и  опыта  руководства  отделом  или  иным  подразделением кредитной   организации,   связанным   с   осуществлением  банковских операций,  не  менее  одного  года,  а  при  отсутствии  специального образования -  опыта руководства  таким подразделением  не менее двух лет;                                                                

-  о наличии (отсутствии) судимости.                               

2.2. Порядок регистрации кредитных организаций

До момента представления в Банк России документовБанк России в целях проверки соблюдения учредителями кредитной организации требований, в том числе в целях установления наличия идентичных наименований иных кредитных организаций в Книге государственной регистрации кредитных организаций, устанавливает возможность использования кредитной организацией предполагаемых фирменного (полного официального) и сокращенного наименований.

Принятие решения о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществления банковских операций или об отказе в этом производиться в срок, не превышающий шести месяцев с даты предоставления всех документов.

До заключения учредительного договора (договора о создании) учредители кредитной организации направляют в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)